ACAMS CAMS Certification CAMS7-KR

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 한 은행이 정부 공무원인 기존 고객이 부패에 연루되었다는 부정적인 언론 보도를 받았습니다. 이 경우 어떤 조치가 가장 먼저 취해져야 할까요?

A) 추가 계정을 자동으로 승인합니다
B) 유죄 판결을 받지 않는 한 보고서를 즉시 무시하십시오.
C) 고객 관계를 공개적으로 밝히십시오
D) 위험 재평가 및 강화된 검토를 실시합니다.

2. 국가 위험 평가(NRA)와 부문별 위험 평가는 금융기관(FI)의 내부 자금세탁방지/테러자금조달방지(AML/CFT) 위험 평가에 어떤 영향을 미치는가?

A) 금융기관의 자금세탁방지/테러자금조달방지(AML/CFT) 위험 평가서는 국가규제기준(NRA) 및 해당 부문별 위험 평가서에 명시된 내용과 정확히 일치하게 작성되어 이사회의 승인을 받아야 합니다.
B) 금융기관은 자금세탁방지/테러자금조달방지(AML/CFT) 위험 평가에서 파악된 위험이 국가감독청(NRA) 및 해당 부문별 위험 평가와 일치하고 이러한 위험이 효과적으로 관리되고 있음을 입증해야 합니다.
C) 금융기관은 국가위험평가기구(NRA) 및 부문별 위험 평가에서 제시하는 위험 요소, 가중치 및 방법론을 어떠한 조정 없이 엄격하게 채택해야 합니다.
D) 부문별 위험 평가가 발표되면 금융기관은 해당 평가를 모든 자회사 및 지점에 수정 없이 직접 적용해야 합니다.

3. 테러 자금 조달 방지(CFT)
금융 기관(FI)은 고객 관계 종료 절차에 대해 어떤 관행을 채택해야 합니까? (세 가지를 선택하세요.)

A) 해지 프로세스 동안 다양한 고객 상황에 맞춰 유연한 커뮤니케이션 스타일을 활용합니다.
B) 해지 결정의 정당성 및 고객과의 모든 서신을 포함하여 해지 절차에 대한 기록을 보관합니다.
C) 종료 전에 해결되지 않은 문제를 해결하기 위해 고객의 거래 내역 및 기록을 최종적으로 검토합니다.
D) 위험 평가 및 필요한 문서화를 포함하는 고객 종료에 대한 표준화된 절차를 구현합니다.
E) 분쟁 발생 가능성을 방지하기 위해 해지 절차를 완료한 후에만 고객에게 해지 결정을 통지합니다.

4. 무역 금융 고객과 관련된 일반적인 위험과 위험 신호는 다음과 같습니다. (4가지를 선택하세요.)

A) 송장 및 신용장과 같이 명확하게 표현되지 않았거나 외국어로 작성된 무역 문서
B) 표준 상품 및 서비스 가격의 변동
C) 계정 목적과 일치하지 않는 계정 활동
D) 상품 설명, 수량 및 가치와 일치하는 운송장, 환적 세부 정보가 정당화됨
E) 시장 가격보다 훨씬 높은 가격이 적힌 송장
F) 불필요하게 복잡해 보이는 거래 구조

5. 금융 기관(FI)은 법 집행 기관으로부터 공식적인 문서 제출 요청에 어떻게 대응해야 합니까?

A) 법 집행 요청에 따라 정보를 제공하기 전에 금융 기관의 개인정보 보호 정책 및 기밀 유지 정책을 검토하기 위해 연장을 요청하세요.
B) 요청에 대한 문서 준비를 위한 내부 조사 책임자를 지정하세요.
C) 경찰관의 신분을 확인하고 최고경영자가 서명할 수 있을 때 법 집행 요청이 전달되도록 요청합니다.
D) 법 집행 요청을 종료하기 위해 전략적으로 방어를 조직하기 위해 항상 고위 경영진에게 정보를 제공하십시오.

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